| 2002년도 제 0 차 이 사 회 의 사 록
주식회사 0000물산
위 회사는 서기2002. 02.00 . 10시 00분 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.
총 이사 수 : 4명, 총 감사 수 :1명
출석이사 수 : 4명, 출석감사 수 :0명
개 회 안 내 및 성 원 보 고
간사의 개최안내와 더불어 대표이사 홍길동이 간략히 인사를 하다. 간사가 재적이사 00명중 00명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.의장은 위와 같이 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.
제1호 의안 임시주주총회 소집의 건
의장은 다음과 같이 임시주주총회를 개최할 것을 부의한바 출석 이사전원의 찬성으로 다음과 같이 만장일치로 원안을 승인가결하다.
1.임시주주총회일자 : 2002년 월 일 시
2.임시주주총회장소 : 서울 강남구 역삼동 646 현대해상빙딩 14층 (본점회의실)
3.회의 목적사항:
부의안건
제1호의안 : 임원변경의 건
제2호의안 : 정관변경의 건
3-1호: 주식매수선택권 규정 변경의 건
3-2호: 임원임기규정 변경의 건
제3호의안 : 임원보수지급규정 변경의 건
의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 11시 00분 )
위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.
2002. 02. .
주식회사 0000물산
의 장 대 표 이 사 홍 길 동
이 사 임 꺽 정
이 사 일 지 매
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